證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-016

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

2016年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2017年4月12日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省臨安市西墅街407號·杭州福斯特光伏材料股份有限公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長林建華先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席4人，董事毛根興，獨立董事楊德仁、俞竣華因工作原因未能出席會議;

2、 公司在任監事3人，出席3人;

3、 董事會秘書章櫻出席會議;公司副總經理張恒，副總經理兼財務負責人許劍琴列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于審議〈公司2016年度董事會工作報告〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、 議案名稱：《關于審議〈公司2016年度監事會工作報告〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、 議案名稱：《關于審議〈公司2016年度財務決算報告〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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4、 議案名稱：《關于審議〈公司2016年年度報告及其摘要〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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5、 議案名稱：《關于審議公司2016年度利潤分配預案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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6、 議案名稱：《關于審議2017年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

6.01、議案名稱：關于董事長林建華的薪酬方案

審議結果：通過

表決情況：

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注：林建華本人，以及林建華控制的股東杭州福斯特科技集團有限公司回避表決。

6.02、議案名稱：關于獨立董事的薪酬方案

審議結果：通過

表決情況：

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7、 議案名稱：《關于聘任公司2017年度審計機構和內部控制審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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8、 議案名稱：《關于審議公司變更名稱的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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9、 議案名稱：《關于審議公司增加經營范圍的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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10、 議案名稱：《關于審議公司修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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11、 議案名稱：《關于審議公司2017年度向銀行申請授信額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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12、 議案名稱：《關于選舉公司監事的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三) 關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會第10項議案屬于特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過;其他議案屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。

本次股東大會第6項議案中的6.01項議案《關于董事長林建華的薪酬方案》，林建華本人，以及林建華控制的股東杭州福斯特科技集團有限公司回避表決，涉及回避表決股份數311，928，000股。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：周劍峰 童智毅

2、 律師鑒證結論意見：

本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定;表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

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