證券代碼：600770證券簡稱：綜藝股份公告編號：臨2010-001

江蘇綜藝股份有限公司第六屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇綜藝股份有限公司第六屆董事會第三十四次會議通知于2010年1月26日以專人送達和傳真方式發出，會議于2010年2月2日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，符合《公司法》及公司《章程》相關規定。與會董事經討論一致審議通過了關于本公司控股子公司江蘇綜藝太陽能電力股份有限公司（簡稱“太陽能電力”）在開曼群島設立全資子公司綜藝（開曼）太陽能電力股份有限公司（暫定名，簡稱“綜藝開曼”）的議案。具體情況如下：

一、投資主體的基本情況

太陽能電力系本公司與歐貝黎新能源科技股份有限公司共同投資設立的合資企業，本公司持有其52%的股份。該公司成立于2009年12月，注冊資本5000萬元人民幣，法定代表人昝圣達，經營范圍為太陽能發電系統的產品設計、工程施工、安裝、投資及技術咨詢服務；建筑集成光伏發電項目和建筑附加光伏發電項目安裝、設計、投資、咨詢；太陽能電池、組件及應用產品的銷售；太陽能熱水工程的設計、安裝及技術咨詢；太陽能發電系統機電設備的銷售等。

二、擬設立的全資公司的基本情況

公司名稱：綜藝（開曼）太陽能電力股份有限公司（暫定名）

擬定注冊資本：1200萬美元（分期投入）

擬定注冊地點：開曼群島

擬定經營范圍：太陽能發電系統的產品設計、安裝及技術咨詢服務；建筑集成光伏發電項目和建筑附加光伏發電項目安裝、設計、咨詢；太陽能電池、組件及應用產品的銷售。

（具體以最終核準的資料為準）

三、設立全資公司的目的及影響

設立綜藝（開曼）太陽能電力股份有限公司，符合本公司“以新能源為龍頭，以信息科技和股權投資為兩翼”的產業發展戰略，便于公司在全球范圍內開拓太陽能市場，帶動本公司和國內其他企業光伏產品出口，有利于國內外光伏太陽能應用技術的融合和先進技術的引進，可以促進公司在光伏領域獲得更大發展空間。

江蘇綜藝股份有限公司

二零一零年二月三日