世紀新能源網:股票代碼：600522 江蘇中天科技股份有限公司于 2013 年 3 月 19 日以通訊方式召開，應參會董事 8 名，實際參會董事 8名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：

一、審議通過了《關于對中天光伏材料有限公司增資的議案》。表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 1 票（丁鐵騎先生因對光伏行業市場前景不明確，故放棄表決權）。

二、審議通過了《關于任恩恩先生辭去中天科技董事職務的議案》。

任恩恩先生于 2011 年 12 月 8 日開始擔任公司第四屆董事會董事，任職期間積極參與公司董事會的工作，為公司經營決策提供建議和意見。

近期，任恩恩先生因個人原因向公司董事會辭去中天科技董事職務。任恩恩先生辭去中天科技董事職務后也不在公司擔任其他任何職務。

三、審議通過了《關于提名陳興沖先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》。

陳興沖先生的個人簡歷如下：

陳興沖，男，1963 年出生，博士，1979 年 9 月進入蘭州鐵道學院土木系鐵道工程專業學習，1983 年 6 月畢業取得工學學士學位；同年 9 月開始攻讀蘭州鐵道學院土木系結構力學專業碩士研究生，1986 年 9 月畢業取得工學碩士學位
后留校，先后任土木系專任教師、系副主任、系主任（學院院長），期間在北方交通大學土木建筑學院攻讀橋梁與隧道工程專業并于 1996 年獲得博士學位，1999 年 7 月晉升教授，2003 年起擔任蘭州交通大學博士生導師，2004 年 10 月
至今任蘭州交通大學副校長。在學會中，任甘肅省土木建筑學會副理事長、甘肅省建設科技專家委員會副主任委員、中國土木工程學會橋梁及結構工程分會理事、中國鐵道學會鐵道工程分會橋梁專業委員會常委、《世界地震工程》雜志第
四、五屆編委會副主任委員。