本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱"天威保變"或"公司")于2011年12月27日以傳真、電子郵件或送達方式發出召開公司第五屆董事會第五次會議的通知，2011年12月29日以傳真表決的方式召開了公司第五屆董事會第五次會議。公司11名董事全部參加會議，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，各位董事通過充分溝通對所議事項進行表決，審議并通過了以下議案：
　　一、審議通過了《關于向天威四川硅業有限責任公司提供委托貸款的議案》（該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票）
　　天威四川硅業有限責任公司（以下簡稱"天威硅業"）是本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股權，該公司注冊資本94,500萬元人民幣。根據天威硅業生產經營實際需要，公司決定委托中國工商銀行保定分行向公司控股子公司天威硅業提供委托貸款人民幣21,000萬元整，期限壹年，年利率參照同期中國人民銀行公布的基準貸款利率執行（最終利率以實際簽訂的合同為準）。本次向天威硅業提供的委托貸款從本單位自有資金中支付；天威硅業向本公司還款的方式：按季結息，到期還款。
　　該委托貸款尚需經相關審批機構批準后方可實施。公司董事會授權總經理按有關規定履行相關審批程序，并具體辦理委托貸款相關手續。
　　截止目前，公司對控股（全資）子公司辦理委托貸款金額131,000萬元。
　　詳見同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《保定天威保變電氣股份有限公司關于向天威四川硅業有限責任公司提供委托貸款的公告》。
　　二、審議通過了《關于召開公司二0一二年第一次臨時股東大會的議案》（該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票）
　　鑒于公司第五屆董事會第三次會議審議的《關于提名劉淑娟女士為公司董事的議案》和公司第五屆董事會第四次會議審議的《關于公司2012年度日常關聯交易預測的議案》、《關于擬定公司2012年度向子公司提供擔保總額的議案》需提交公司股東大會審議通過，公司董事會決定召開二0一二年第一次臨時股東大會，具體事項通知如下：
　　（一）會議時間：2012年1月16日上午9：30。
　　（二）會議地點：保定市天威西路2222號公司第四會議室
　　（三）會議方式：現場投票
　　（四）會議內容：
　　1、審議《關于提名劉淑娟女士為公司董事的議案》（選舉董事采用累積投票制）；
　　2、審議《關于公司2012年度日常關聯交易預測的議案》；
　　3、審議《關于擬定公司2012年度向子公司提供擔保總額的議案》。
　　（五）參會人員：
　　1、董事、監事及高級管理人員；
　　2、截至2012年1月12日下午15：00上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有公司股份的股東。
　　（六）會議登記辦法：
　　1、法人股股東持有法人單位證明、法人授權委托書和證券賬戶卡辦理登記手續。
　　2、個人股東持本人身份證、證券賬戶卡或證券商出具的持股證明辦理登記手續。不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議并行使表決權（授權委托書附后）。
　　3、登記時間：2012年1月13日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）
　　4、登記地址：公司投資管理部
　　（七）其它事項：
　　1、本次會議會期半天，與會人員交通、食宿自理。
　　2、公司地址：河北省保定市天威西路2222號。
　　3、聯系人：張繼承、張洪利 電話： 0312-3252455
　　傳真：0312-3230382 郵政編碼：071056
　　特此公告。
　　保定天威保變電氣股份有限公司董事會
　　2011年12月29日
　　授權委托書
　　茲全權委托 先生（女士）代表本單位出席保定天威保變電氣股份有限公司二0一二年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名（蓋章）：
　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
　　委托人股東帳號： 委托日期：2012年 月 日
　　委托人持股數：
　　保定天威保變電氣股份有限公司
　　關于向天威四川硅業有限責任公司
　　提供委托貸款的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　重要內容提示
　　● 委托貸款金融機構：中國工商銀行保定分行
　　● 貸款方：天威四川硅業有限責任公司（以下簡稱"天威硅業"）
　　● 委托貸款金額：向天威硅業提供委托貸款人民幣21,000萬元整
　　● 委托貸款期限：期限壹年
　　● 委托貸款利率：年利率參照同期中國人民銀行公布的基準貸款利率執行（最終利率以實際簽訂的合同為準）
　　一、 委托貸款概述
　　2011年12月29日公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于向天威四川硅業有限責任公司提供委托貸款的議案》，向天威硅業提供委托貸款人民幣21,000萬元整。
　　該委托貸款尚需經相關審批機構批準后方可實施。公司董事會授權總經理按有關規定履行相關審批程序，并具體辦理委托貸款相關手續。
　　截止目前，公司對控股（全資）子公司辦理委托貸款金額131,000萬元。
　　二、天威硅業的基本情況
　　天威四川硅業有限責任公司（以下簡稱"天威硅業"）是本公司的控股子公司，該公司注冊資本94,500萬元人民幣，本公司持有其51%的股權，四川省投資集團有限責任公司持有其35%的股權，四川岷江水利電力股份有限公司持有其14%的股權，本公司與其他兩家股東不存在關聯關系。該公司主要經營：生產、銷售：多晶硅、單晶硅、單晶切片、多晶錠、多晶切片；太陽能電池、組件和系統；多晶硅副產物綜合利用產品，承擔工程服務和咨詢業務（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得相關許可后方可經營）。
　　截至2010年12月31日，該公司總資產298,083.38萬元，凈資產94,944.22萬元，總負債203,139.16萬元，實現凈利潤533.08萬元，資產負債率為68.15%。
　　三、 委托貸款的主要內容
　　根據天威硅業生產經營實際需要，公司向天威硅業提供委托貸款人民幣21,000萬元整，期限壹年，年利率參照同期中國人民銀行公布的基準貸款利率執行（最終利率以實際簽訂的合同為準）。
　　四、本次委托貸款的資金來源及還款方式
　　本次向天威硅業提供的委托貸款從本單位自有資金中支付。
　　天威硅業向本公司還款的方式：按季結息，到期還款。天威硅業是本公司的控股子公司，能夠保證按期償還，未就本次委托貸款向本公司提供擔保。
　　五、本次委托貸款的目的
　　向天威硅業提供委托貸款，用于天威硅業公司生產經營。
　　特此公告。
　　保定天威保變電氣股份有限公司董事會
　　2011年12月29日