證券代碼：300118 證券簡稱：東方日升 公告編號2010-015

　　東方日升新能源股份有限公司關于東方日升新能源（香港）有限公司完成注冊的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 對外投資概況

　　東方日升新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年9月19日第一屆董事會第七次會議審議通過決定投資900萬美元，在香港設立全資子公司―東方日升新能源（香港）有限公司，代理貨物及技術進出口（國家限定經營或禁止進出口的貨物及技術除外），太陽能電站項目投資業務。東方日升新能源（香港）有限公司于2010年10月26日在香港正式成立。

　　2、投資行為所必須的審批程序

　　（1）公司內部審批

　　2010年9月19日，公司召開的第一屆董事會第七次會議審議通過了 《關于對外投資設立全資子公司東方日升新能源 （香港） 有限公司》的議案。鑒于本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議批準。

　　（2）相關部門批準

　　公司與2010年10月21日獲得由中華人民共和國商務部簽發的企業境外投資證書，證書編號：3302201000167。獲得在香港投資成立東方日升新能源（香港）有限公司的資格。

　　東方日升新能源（香港）有限公司于2010年10月26日獲得由香港公司注冊處簽發的公司注冊證書，證書編號：1519990。正式在香港注冊成為有限公司。

　　本次投資不構成關聯交易。

　　二、 東方日升新能源（香港）有限公司基本情況

　　1、出資方式

　　公司以自有資金 900 萬美金現金投資，持有東方日升新能源（香港）有限公司 100%的出資額。

　　2、東方日升新能源（香港）有限公司公司基本情況

　　（1）經營范圍：咨詢服務、貿易、投資

　　（2）股東及出資方式：公司以自有資金900萬美金現金投資，持有東方日升新能源（香港）有限公司100%的出資額。

　　三、東方日升新能源（香港）有限公司主要內容

　　1、公司名稱：東方日升新能源（香港）有限公司 ；

　　2、注冊地址：Room 1401, 14/F, World Commerce Centre, Harbor City, 7-11 Canton road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

　　3、公司性質：有限責任公司；

　　4、投資額：900萬美金；

　　5、股東及出資方式：東方日升新能源股份有限公司以自有資金

　　900萬美金現金投資，持有東方日升新能源（香港）有限公司100%的出資額；

　　6、經營范圍：咨詢服務、貿易、投資；

　　7、法人治理結構：全資子公司為一人有限責任公司，不設董事會，公司委派袁建平先生擔任執行董事兼法定代表人；該公司不設監事會，設一名監事，公司委派曹志遠先生擔任該公司監事；公司聘任袁建平先生為公司總經理，以上人員任期均為三年 。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、設立該全資子公司的意圖

　　鑒于經營發展需要，為擴大公司的業務范圍，調整進出口結構，增加現有業務的利潤空間，規避由于人幣升值而產生的風險，為公司今后業務發展奠定基礎，形成公司新的利潤增長點。

　　2、設立該全資子公司的資金來源

　　本次出資系全部利用公司自有資金。

　　3、設立該全資子公司存在的風險及對公司的影響

　　香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司第一次在境外設立子公司，需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，這將給東方日升新能源（香港）有限公司的設立與運營帶來一定的風險。公司將采取本地化策略，以盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，從而規避上述風險。

　　除前述風險外，不存在其他重大風險。香港設立子公司是目前國內企業采取的通行模式， 這種模式不存在政策法規方面的障礙。

　　特此公告。

　　東方日升新能源股份有限公司董事會

　　2010年11月8日