本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

●本次擔保金額為人民幣4.5億元，公司已實際為其提供擔保的余額為人民幣8.17億元。

●本次擔保無反擔保。

●對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“億晶光電”）第六屆董事會第十次會議、2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于為全資子公司提供擔保額度的議案》，同意公司全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）以及全資孫公司常州市金壇區直溪億晶光伏發電有限公司2019年度擬向銀行新增（部分為到期后續簽）20億元（含）的授信額度，并由公司為上述授信提供發生額不超過人民幣20億元的擔保。同時，授權公司董事長或總經理簽署與融資和履約類擔保相關的協議、函件等其他文件（詳見公司發布的相關公告， 公告編號：2019-003、2019-004、2019-010）。

2019年8月13日，公司與中國建設銀行股份有限公司金壇支行（以下簡稱“建設銀行”）簽訂本金最高額保證合同，為常州億晶與建設銀行簽署的融資合同產生的債務在不超過人民幣4.5億元的范圍內提供最高額保證擔保。

本次擔保事項在上述擔保授權范圍內，無需履行其他審批程序。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

2、注冊地點：常州市金壇區堯塘鎮金武路18號

3、法定代表人：李靜武

4、注冊資本：152103萬元整

5、經營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發生產；單晶爐、電控設備的生產，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產、加工。銷售自產產品；太陽能光伏發電系統，太陽能、風能、柴油發電互補發電系統工程的設計、安裝、施工承包、轉包項目；相關設備的研發和國內批發業務及其配套服務；太陽能發電、銷售自產產品；國內采購光伏材料的出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；水產品養殖、銷售；產品質量檢測、技術咨詢、技術服務；普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

6、被擔保人最近一年又一期的財務數據：

單位：人民幣 萬元

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三、擔保協議的主要內容

擔保方：億晶光電

被擔保方：常州億晶

債權人：中國建設銀行股份有限公司金壇支行

擔保金額：4.5億元

擔保方式：最高額保證擔保

擔保類型：貸款及其他形式的融資業務

擔保期限：按照建設銀行為常州億晶辦理的單筆授信業務分別計算，即自單筆授信業務的主合同簽署之日起至常州億晶在該主合同項下的債務履行期限屆滿日后三年止。

四、董事會及獨立董事意見

為提高公司決策效率，公司于2019年1月30日召開第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關于為全資子公司提供擔保額度的議案》。

公司董事會認為：2019年度擔保預計及授權事項是為滿足公司下屬子公司經營需要，符合公司整體利益和發展戰略；且被擔保方為公司合并報表范圍內的下屬子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意公司上述擔保預計事項。

獨立董事認為：開展對外擔保業務是基于公司下屬子公司業務需要，有利于保障公司穩定發展、提高公司經營效率，被擔保方均為公司合并報表范圍內子公司，擔保風險可控。公司關于開展對外擔保預計及授權的事項審議程序合法、有效，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不會損害公司及中小股東的利益。綜上，同意公司本次為全資子公司提供擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至目前，公司對外擔保均為公司或全資子公司對全資子公司或全資孫公司的擔保，擔?？傤~為人民15.18億元，占公司最近一期經審計凈資產的41.59%。公司無逾期擔保情況。

特此公告。

億晶光電科技股份有限公司

董事會

2019年8月15日